KB数字资产兑换平台为您揭秘新式金融骗局

近几年,一些特大诈骗案和非法集资案,其中最重要的环节是就是以高收益为诱饵诱惑投资者上当,而熟人和朋友推荐则成为诈骗过程中最重要的环节。

很多案例的受害者都是经熟人推荐购买了“理财产品”以高收益为诱饵、以10%甚至24%以上的年平均收益率推荐给熟人和朋友,成为诈骗活动重要的特征。

曾经有一保险中介美女高管涉嫌诈骗携款潜逃事件,其连环骗保陷阱和自制理财产品骗了5000人,其中包括不少百万元级的大单客户,最高的单子达到3000万元。

还有一互联网金融公司集团是一宗传销式金融骗局,其“天文数字”般的员工都是传销链条上的环节,每个试用期员工必须购买5000元以上的一年期“大大宝”,想要转正的员工则必须再购买5万元“大大宝”,所以不断由员工发展“下线”,而所谓的“下线”基本上都是熟人和朋友,内部集资的体量就相当惊人,查获时账面仅剩1亿多元,如果要实现投资人资金完全兑付可能需要40亿元左右。

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